Центробанк призвал не опасаться новых правил контроля наличных расчетов

Центробанк призвал не опасаться новых правил контроля наличных расчетов 1


Главная цель изменений – снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финразведки.
Поправки к «антиотмывочному» закону, которые вводят новые правила контроля над операциями с наличными – призваны лишь облегчить отчетность для банков.
Изменения, вступившие в силу 10 января, «не несут в себе революционных изменений», передает РИА Новости разъяснение пресс-службу Центробанка.
Так, сохранилась обязанность финансовых организаций предоставлять сведения об исчерпывающем перечне операций в Росфинмониторинг.

Также не изменились суммы самих операций:
- 600 тысяч рублей и выше
- от 3 млн рублей по сделкам с недвижимостью.

В Центробанке отметили, что главная цель изменений – снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.
«Все подлежащие контролю операции будут распределяться между финансовыми институтами с учетом характера и специфики их деятельности», - уточняет регулятор.
Банки должны будут сами выявлять и сообщать в финансовую разведку информацию только о расчетных операциях с наличными своих клиентов.
«Изменения позволят снизить нагрузку в том числе с клиентов банков по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые совершались клиентами в других финансовых организациях», - рассказали в пресс-службе ЦБ.

https://www.business.ru/